недвижимостьЦИАН - база объявлений о продаже и аренде недвижимостиhttps://www.cian.ru/help/about/rules-legal/новости

Оспаривается законность перечисления средств Urban Group в офшорную компанию

929
Оспаривается законность перечисления средств Urban Group в офшорную компанию
В незаконной схеме могли быть использованы деньги дольщиков

Конкурсный управляющий ГК Urban Group Светлана Аглинишкене обратилась с иском в Арбитражный суд Московской области с требованием признать сделки по перечислению средств «Континент Проект» в офшорную компанию недействительными. Кредиторам в результате перечисления средств был нанесен ущерб на сумму более 800 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе конкурсного управляющего.

По итогам анализа первичной документации и выписок с расчетных счетов было установлено, что застройщику «Континент Проект», входящему в ГК Urban Group, в 2013 году по кредитному договору с «МДМ Банком» было перечислено 748 млн рублей. Компания перевела большую часть этих средств, 745 млн рублей, офшорной компании «Ревико Инвестмент Лимитед», предварительно заключив с ней договоры займа. Данные кредитные договоры не были обеспечены встречными требованиями. Компания в 2014 году рассчиталась с «МДМ-Банком» по договору на 808 млн рублей. Сроки возврата долга совпали со стартом продаж в ЖК «Солнечная система». Это позволяет предположить, что при расчетах могли быть использованы деньги дольщиков. Офшорная компания не вернула заемные средства.

Данная сделка, по мнению кредитного управляющего, наносит кредиторам значительный имущественный вред.

Фото: база ЦИАН

Комментарии 0
Сейчас обсуждают
редакцияeditorial@cian.ru