Продавец и покупатель юр. или физ.лица?
Действия покупателя действительно несколько настораживают, виртуальной консультацией здесь не помочь...
Обратитесь к специалисту за сопровождением

Журавль в небе - конечно хорошо, но как бы не остаться с уткой под кроватью. Сопровождение сделки - это не слишком дорогостоящая услуга, но спать будет спокойнее. Обратитесь к специалистам.

Вам не консультироваться на форуме нужно, а нанять специалиста для грамотного разрешения ситуации.

Проведём сделку, обращайтесь.

Наймите специалиста

сделка между ЮР или ФИЗ лицами ?

Светлана, здравствуйте. Понимаю вашу настороженность.. Радует, что человек честен перед Вами и сам сказал о своём прошлом. Если ваш клиент согласен перечислить деньги, то попросите его перечислить их в безналичной форме с его счёта на счёт вашей компании. Вы будете видеть реквизиты перечисления денег и у вас будет информация о вашем клиенте. Перед этим перечислением денег необходимо подписать договор купли-продажи помещения, предварительно согласовав все пункты данного договора, тогда у вас будет законное основание перечисление денег с его счёта на ваш.
Оформление всех документов в таком случае можно начать только после подтверждения факта получения всей оговоренной суммы на ваш счёт и предъявления вашим клиентом платежного поручения поатежа.

Прежде чем покупатель переведет Вам деньги подпишите с ним предварительный договор где будут прописаны основные условия договора. Люди разные бывают,у меня не раз бывало,когда клиент привозил деньги,отдавал мне и говорил,что ему влом париться, что он все мне доверяет... В Договоре прописывайте,на какой счет Вам будут зачислены деньги,чтобы в случае их отзыва по "ошибочному" переводу Вы могла вернуть себе помещение как не оплаченное. В ДКП обязательно указываейте возможность расторжения в случае неоплаты.

рисков нет, если вы в сбербанке снимите всю сумму со счета, подпишите договор купли-продажи , в котором будет указано, что расчет произведен полностью до подписания договора купли-продажи.

Деньги взять можно, только если здесь же в банке будет подписан ДКП вашего объекта. Зарегистрировать договор можно и позже, даже не в этот же день.

Мне вот тоже как то предлагали взять сразу всю сумму за объект вперед сделки- я отказался, сказал могу взять только 5% аванс/задаток, после чего покупатели исчезли.