Сообщение риэлтора в ФНС

Добрый день, в ФНС не обязан! Однако согласно Закона 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" требуют от участников сделок с недвижимостью суммой свыше 3 млн.руб. сообщать в Росфинмониторинг. Сейчас к 115-ФЗ готовят дополнения и разъяснения.

D: 26971828 Добрый вечер, переход права собственности на недвижимое имущество на сумму менее 3 млн рубежей информировать не надо.
Из нового, насколько помню, прожект отслеживания переводов на сумму от 100 тысяч рублей. На вашем месте я бы не переживала, не знаю пока ни одного случая ответственности риэлтора. Тем более здесь очень важен договор между покупателем и риэлтером, если у вас договор информационных услуг, то по объективным причинам вы не можете знать, был ли фактически заключён договор купли продажи между продавцом и покупателем.
Альберт Садыков вам правильно все написал, если вас в списках нет, сделка менее 3 миллионов рублей, сообщать не надо.

Риэлтор ничего и никому не сообщает. Существуют только: договор купли-продажи, в которой указана цена продажи при сделке и расписки, подписанные продавцом и покупателем при сделке. Все эти доки показывает в налоговую службу либо Продавец, если у него в собственности была недвижимость менее 5 лет ( с 2016 года) или менее 3 х лет до 2016 года, либо Покупатель, если хочет сделать возврат по подоходному налогу.

Альберт, какой-то провокационный вопрос у автора....))Я, про "никто ее не выполняет",имею в виду,что никто не "сливает" своих клиентов.

Росреестр "сольёт" информацию и без риэлтора.
Риэлтор обязан НЕ СООБЩАТЬ данные по сделке в РФМ, а делать по сделке ОТЧЁТ в электронном виде, соответственно, должен состоять на учёт в РФМ и иметь ЭЦП, в установленном законом порядке. Это то, что касается сделок 3 млн +. Во всех сделках, даже менее 3 млн, риэлтор обязан проверить стороны сделки на присутствие /остуствие субъектов в списках РФМ.
Наталия, ну почему же? я делаю)))))

....Даже если согласно ФЗ 115 такая обязанность есть,то ее никто не выполняет.

Привет.
Вы пишете: "Обязанности агентств недвижимости по выполнению требований ФЗ № 115.
Основным нормативным правовым актом (НПА) РФ в сфере ПОД/ФТ является ФЗ № 115, который действует с 01.02.2002."
Не могли бы вы все же сказать в эти ОБЯЗанности входит сообщение риэлтором в РФМ материалов о сделках купли продажи? Если сделка до 3 млн, возможно не нужно сообщать как уже отметил Максим? И последнее: Измения к этому ФЗ №115 от марта 2019 говорят что-то новое по обсуждаемому вопросу - о сообщениях риэлтора??
Большое спасибо.

Агентства недвижимости (риэлторы) как субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115). Обязанности агентств недвижимости по выполнению требований ФЗ № 115.
Основным нормативным правовым актом (НПА) РФ в сфере ПОД/ФТ является ФЗ № 115, который действует с 01.02.2002.

Ст. 5 ФЗ № 115 определен перечень организаций (субъектов ФЗ № 115), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанных выполнять требования ФЗ № 115 и иных нормативных правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ.

К таким организациям с 30.08.2004 относятся, в том числе, организации и индивидуальные предприниматели (ИП) (с 31.07.2013), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, иными словами, агентства недвижимости (риэлторы).

Из п. 9 ст. 7 ФЗ № 115 следует, в случае отсутствия соответствующих надзорных органов или учреждений в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, контроль за исполнением такими организациями требований ФЗ № 115 осуществляет Росфинмониторинг (РФМ).

Таким образом, надзорным органом в сфере ПОД/ФТ для агентств недвижимости (риэлторов) является Росфинмониторинг (РФМ или Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ России). В связи с этим агентства недвижимости (риэлторы) подлежат постановке на учет в РФМ.

Контроль за агентствами недвижимости в сфере ПОД/ФТ РФМ осуществляет в соответствии Приказом РФМ от 29.07.2014 № 191 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства РФ о ПОД/ФТ».

В соответствии со ст. 14 ФЗ № 115 надзор за исполнением ФЗ № 115 осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, что дает право Прокуратуре РФ проводить как самостоятельные, так и совместные с РФМ проверки агентств недвижимости (риэлторов) в качестве субъектов ФЗ № 115.

Прочитайте полностью ФЗ, там все достаточно подробно написано.

Добрый день. Ни в налоговую, ни в Финмониторинг у риэлтеров нет обязанности сообщать сведения о сделках, слава Богу! А вот Росреестр сообщает. Основываясь на сведениях из договоров купли-продажи.

Здравствуйте!
Передача информации ничем не регламентируется. Вы представляете, сколько собственников жилья, сдающих его в аренду на 11 месяцев для экономии на налогах, попали бы в число выявленных экономических преступников по сигналу риелтора? Риелтор, передающий данные по сделке, скоро останется без клиентов.
Передача данных Росреестром - лотерея. ИФНС может получить эти данные, а может и нет.