Порог обязательного контроля операций по сделкам с недвижимостью повышен. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Росфинмониторинг будет проверять сделки с недвижимым имуществом на сумму до 5 млн рублей. Ранее под контроль попадали сделки на сумму от 3 млн рублей.
О возможном повышении сумм, подпадающих под контроль Росфинмониторинга, в мае заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, действующие пороговые значения неактуальны.
Также повышена предельная сумма операций с денежными средствами. Под обязательный контроль попадают сделки на сумму от 1 млн рублей. Ранее контролю подлежали сделки на сумму от 600 тыс. рублей.
Росфинмониторинг осуществляет контроль денежных операций, в том числе при сделках с недвижимостью, выборочно, с целью выявить незаконные операции и факты отмывания денежных средств. Специалисты ведомства проверяют источники дохода, условия сделки, легальность средств, участников сделки.
