Если бы сливали, то налоговики бы уже давно безвылазно в судах по этому поводу сидели. И решения судов уже были бы известны. Но всех все время пугают финмониторингом. В функции этой структуры входит "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ НАРУШЕНИЕ ЭТОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Судя по функциям, случись такой "слив", так банку тоже мало не покажется.
8
0
628/50 000
0/50 000
Алевтин Дедекин
4 мая 2013, 21:06
Если такая информация просочится в СМИ ,то банк потеряет много клиентов. Поэтому маловероятно.
Коллеги, недавно я из первых рук узнала, что в БН реулярно поступают из ОБЭП и прокуратуры запросы о том, по какой стоимости шла реклама объекта. Но для чего им это - неизвестно.
Точно так же работодатели боялись предоставлять справки о доходах в свободной форме, но уже 10 лет ни кто ни кого не сливает, и предоставление в свободной форме стало нормой.
1
0
174/50 000
0/50 000
Андрей Смирнов
23 апреля 2013, 04:55
Будет отток клиентов...
1
0
23/50 000
0/50 000
Максим Бабейкин
22 апреля 2013, 17:20
Согласен, банку самому будет не выгодно такое делать.
Пока что с подобной практикой не сталкивалась. Не думаю, что банк стал бы такое делать: если о таком станет известно, то ипочные кредиты в таком банке просто перестанут брать.
Светлана, банковские договора на ячейки в банках не храняться, как архивный документ. Мне надо было для суда взять такой договор банковской ячейки в одном уважаемом банке через 6 месяцев - так там его просто нет. На компе стоит, что была ячейка и фамилии закладчиков, а вот самого договора с условиями доступа - нет.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРИВЛЕЧЕНИЮ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ НАРУШЕНИЕ
ЭТОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Судя по функциям, случись такой "слив", так банку тоже мало не покажется.