8 декабря в 11:00 мск гостем Циан.Студии выступит Елена Пинигина, эксперт по вопросам финансового мониторинга и в области применения федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На мастер-классе вы получите ответы на все вопросы в онлайн-режиме:
- Что важно знать риелтору об «антиотмывочном» законе?
- Как уберечь клиента от «блокировки счета» и проверки налоговой инспекции?
- Как проводить правильно расчеты по сделкам через банк?
- В каких случаях банк потребует подтвердить источник происхождения денег?
Вы получите ответы на все эти вопросы на онлайн-мастер-классе.
По итогам мастер-класса вы:
- Повысите юридическую грамотность в сфере исполнения законодательства о финансовом мониторинге.
- Научитесь предупреждать проблемы с банками на стадии расчетов по сделкам с недвижимостью.
- Узнаете о том, информацию о каких операциях банк сообщает в Росфинмониторинг.
Участие бесплатное, но предварительная регистрация обязательна.
